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<p>负责控制该行业的法国银行业监管机构对该机构征收500万欧元的罚款</p><p>作者:Marie Charrel 2017年7月21日18时27分发布 - 更新于2017年7月22日06:17播放时间2分钟法国巴黎银行之后,兴业又由法国银行业监管机构在其打击洗钱和恐怖融资的斗争缺点寄托</p><p>在2015年进行的检查中记录,他们是今天值得建立严厉谴责以5万元的罚款</p><p>周五,7月21日,审慎和分辨率管理局(ACPR),负责监督银行和保险,出具详细介绍了2015年委员会确定的制裁“几个显著的缺陷”的声明ACPR凸显有关的缺陷“组织报告的怀疑金融情报组,”打击清洗黑钱及恐怖分子筹资法国特遣部队,隶属贝西</p><p>委员会认为:第一,延迟与兴业告诉代表其零售银行客户执行金融情报组可疑交易“在2014年和2015年分别为过度”</p><p>另外,用于检测和分析银行的非典型操作的手动装置“不足”</p><p>就像“内部控制的组织相对于其对Tracfin的报告义务”</p><p>其他发现的缺陷,ACPR还指出,“一些操作”未有向金融情报组,当他们本来应该的注意</p><p>最后,兴业,在2014年,平均发行错了他的报告可疑交易,没有离开其执行</p><p> “严重违规”,因为它阻止了ACPR准确测量银行的“声明设备的质量”</p><p>并扭曲了与该部门其他部门的比较</p><p> “制裁考虑到这些侵权行为的性质和情节轻重,所以这个属性,鉴于其规模,发挥对可疑金融交易的传输设备金融情报组的信息特别重要的作用”注意到主管</p><p>尽管如此,考虑到金融情报组的升值,即总协会的报告的做法是“总体满意”在2015年注意到这一决定,一般公司回应说,打击洗钱的斗争“绝对优先”,“它一直给予重要的人力,技术和财政资源”</p><p>它确保也有“显著改善其报告的怀疑设备和改进的控制和程序,确实认识到纪律委员会”以来,期</p><p>近年来,CARP提高了控制,以查明其打击洗钱和恐怖融资的斗争金融机构的松弛</p><p>她已22现场银行和保险公司在2015年30 2016年对于整个2016巡查,制裁委员会发出11个决定(8谴责和三次警告),向经济处罚累计金额为647万欧元</p><p> 12月,Saxo Banque France被罚款90万欧元,而AXA法国人寿则为250万欧元</p><p>但记点球仍然是强加2017年6月2日至法国巴黎银行千万欧元,