写于 2017-06-12 01:01:15| 澳门百老汇官网网址| 澳门百老汇注册送40
<p>这家英国银行将美国金融系统暴露在可能与贩毒或恐怖主义融资有关的洗钱活动中,从而使其面临风险</p><p> Le Monde with AFP发表于2012年7月17日07:10 - 更新于2012年7月17日08:40播放时间2分钟</p><p>英国银行香港上海澳门百老汇注册送40(HSBC)具有将其暴露于与贩毒或恐怖主义融资可能的洗钱采取对美国金融体系的风险,周一16表示7月1日美国参议院的报告</p><p>一个调查委员会参议院有关国内安全的报告指出,“严重缺陷”,在澳门百老汇注册送40的美国子公司的反洗钱系统,HBUS失败,国会议员,有效地监测可疑活动</p><p>因此,根据他们的说法,该银行已经将美国金融系统暴露给墨西哥贩毒集团可能的洗钱活动</p><p>墨西哥子公司在2007年至2008年期间向HBUS转移了70亿美元.HBUS还与涉嫌与恐怖组织有关联的银行机构保持着金融关系</p><p>这份长达335页的报告引用了沙特阿拉伯银行Al Rajhi Bank的这一方面</p><p>报告还提出,根据纽约时报,英国银行会担任伊朗银行规避对德黑兰的美国经济制裁</p><p>该文件还强调,英国​​银行业巨头帮助出售由日本银行为俄罗斯国民谁权利二手车上班的好处发行的旅行支票290万美金的金额</p><p> “解决什么没有奏效”,“在国际恐怖主义的时代,与我们的街道上,并在我们的边界,有组织犯罪,毒品暴力停止的资金流动是支持这些恐怖国家安全的优先事项,“委员会主席,民主党参议员卡尔莱文在一份声明中写道</p><p>该报告将于周二在参议院委员会举行的听证会上公布</p><p>在周一晚间的一份声明中,该银行确认其官员将在周二的委员会参议员面前</p><p> “澳门百老汇注册送40是按照无论它的运作,法律”我们在报刊上,但如果银行识别,阅读,“不及格而过去提出可以期待监管标准和客户“</p><p> “我们会道歉,承认这些错误,回答我们的行动,并承诺纠正什么地方出了错,”银行,这是承诺实施一系列控制说</p><p> HBUS在美国拥有470家分支机构,为约1,200家其他银行提供服务,其中包括80家子公司</p><p>最读版日期星期四过时,

作者:韩饷阕